Обратите внимание, что почти все эпизоды связаны со строительной сферой и ценообразованием в частности - объемы работ, цены, несоответствие применяемых материалов в актах КС-2 и т.п.

Что случилось

The Bell узнал подробности уголовного дела в отношении миллиардера Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда. Следствие подозревает, что не позднее 2010 года они вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, после чего создали и возглавили преступное сообщество и под видом предпринимательской деятельности осуществляли хищения в различных отраслях. Всего в уголовном деле - семь эпизодов хищения. Об их содержании The Bell рассказали два источника, знакомых с ходом следствия.

7 эпизодов:

• Одним из главных пострадавших от структур "Суммы" следствие считает Федеральную сетевую компанию (ФСК). По данным The Bell, к хищениям у нее относится сразу три эпизода из семи. Входящему в "Сумму" подрядчику "Глобалэлектросервис" вменяется то, что он якобы "обратил в свою пользу" почти 650 млн рублей, введя в заблуждение ФСК относительно реальной стоимости товаров при строительстве подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и объекта "Призейская-Эльгауголь".

Все эти контракты относятся к 2010-2013 годам. В конце 2013 года ФСК возглавил Андрей Муров, сын бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Независимый член совета директоров ФСК - Павел Грачев, гендиректор Polyus Gold, принадлежащей сыну Сулеймана Керимова Саиду. Интересы Керимова и Магомедова не раз пересекались в Дагестане. Грачев говорит, что до ареста Магомедова о претензиях ФСК к структурам Магомедова ему было неизвестно.

• Еще два эпизода на общую сумму 1,15 млрд рублей касаются двух калининградских строек - стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира и аэропорта "Храброво". В обоих случаях следствие считает, что структуры Магомедова сфальсифицировали исполнительную документацию об объеме выполненных работ, а выгоду опять же обратили в свою пользу.

Обе стройки начинались, когда губернатором Калининградской области был Николай Цуканов, а продолжались уже при Антоне Алиханове, который считается человеком, близким к главе "Ростеха" Сергею Чемезову, и не раз критиковал подрядчика "Суммы". То, что Алиханова поддерживает Чемезов, The Bell подтвердил и один из правительственных чиновников. У "Ростеха" есть в Калиниграде и свои бизнес-интересы, напомнил он - вот уже несколько лет добычу янтаря в области вместе с госкорацией курирует друг детства Чемезова Виталий Мащицкий.

Предупреждаем о рисках, рассказываем о возможностях - в ежедневной рассылке The Bell

• Шестой эпизод касается входящего в "Сумму" подрядчика "Интэкс". В 2015 году компания получила контракт на 2,3 млрд рублей - она должна была намыть участок в 16 га у стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

На нем планировалось построить парковку и вестибюль станции метро "Новокрестовская". После окончания строительства другой подрядчик, который должен был заниматься благоустройством, объявил, что "Интэкс" якобы завез мало песка и установил не все сваи, поэтому участок (и все, что на нем) грозит сползти обратно в залив. Власти Петербурга результаты своих экспертиз по поводу этих обвинений пока не представили. Следствие же, как и во всех остальных эпизодах, подозревает, что "Интэкс" сфальсифировал исполнительную документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу свыше 668 млн рублей. Гендиректор "Интэкса" Артур Максидов, которого суд вчера арестовал вместе с Магомедовыми, на суде заявлял, что видел одного из братьев лишь несколько раз, ни в каких преступных сообществах не участвовал и имеет один зарубежный счет на 23 тысячи евро.

• Наконец, к седьмому эпизоду относится вывод активов из "Объединенной зерновой компании", в которой 50% минус одна акций принадлежит "Сумме", а контроль - у государства. Следствие считает, что в 2012-2013 годах из ОЗК по договорам с офшором Newbey Investments было выведено $6 и $14 млн, что в сумме причинило компании ущерб на 613 млн рублей. Зиявудин Магомедов вчера на суде говорил, что сам не раз обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов ОЗК, но безрезультатно.

Суммарный ущерб по всем этим эпизодам, по версии следствия, превысил 2,5 млрд рублей. Все они были объединены в одно уголовное дело сразу по трем статьям УК - 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем), 159-й (особо крупное мошенничество) и 160-й (растрата в особо крупном размере). Вчера на суде адвокаты Магомедовых предлагали внести за каждого подзащитного залог на сумму предполагаемого ущерба - 2,5 млрд рублей, но следствие возражало.

Цитата: "Зиявудин Магомедов, имея безусловный авторитет в преступном сообществе, положение лидера, устойчивость позиции и целеустремленность, продолжит заниматься преступной деятельностью, уничтожит документальные свидетельства и следы своей противоправной деятельности".

Также в ходатайстве об избрании меры пресечения были упомянуты связи Магомедовых "в криминальных и политических кругах".

Позиция подозреваемых

Зиявудин Магомедов на суде говорил, что его брат не имеет отношения к компаниям, претензии по которым им предъявляют. "Ни копейки я от этих предприятий не получал, - подтверждал Магомед Магомедов. - Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо".

Цитата: "Я не имею к ним отношения, ни в каких схемах не принимал участие. Не встречался с людьми, которые дали на меня показания. Мне приписывается имущество, которым я владею, - какой-то особняк. У меня только квартира в Климентовском переулке. Никаким самолетом я тоже не владею".

Зиявудин Магомедов сообщил суду, что своей вины также не признает, что постоянно вкладывал в компании группы личные средства, а все обвинения "не выдерживают критики с точки зрения логики". Он также подтвердил, что должен был улететь с семьей в США, но к 10 апреля должен был вернуться обратно в Москву.

Позиция следствия показалась суду ближе - оба брата, а также гендиректор "Интэкса" Артур Максидов остались под арестом до конца мая.

• Здесь есть аудиозапись судебного заседания, а тут - текстовая трансляция.

Почему это важно

Магомедова часто связывают с фигурой премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В преддверии формирования нового правительства новое громкое уголовное дело - это удар по обоим, считают политологи. Знакомый с Магомедовым крупный бизнесмен в разговоре с The Bell также предположил, что уголовное дело может быть связано с "аппаратными играми" вокруг нового состава правительства.

Цитата: "Репутация нечужого и Медведеву, и Дворковичу бизнесмена у Магомедова была уже не один год. Другое дело, что тот же Медведев во время прошлых историй типа дела Улюкаева […] уходил из-под удара. […] В преддверии формирования майского правительства цена ошибок возрастает. И Медведеву, и Дворковичу важно продемонстрировать, что они не потерпели аппаратное поражение, потому что именно таким образом большинство истеблишмента считывает происходящее", - сказал "Ведомостям" политолог Михаил Виноградов.

Пять фактов о бизнесе Магомедова

• С Аркадием Дворковичем Зиявудин Магомедов вместе учился на экономфаке МГУ. "Мы с ним знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор", - говорил бизнесмен в интервью "Ведомостям", но отрицал, что тот принимает какое-то участие в его бизнесе. Дворкович курирует часть отраслей, в которых работает "Сумма".
• Широко известным бизнесменом Зиявудин Магомедов стал, когда "Сумма" в 2009 году взялась довести до конца реконструкцию Большого театра. Завершить этот долгострой поручил Медведев. Подробно об этой истории можно прочитать здесь.
• С середины 2000-х "Стройновация" Магомедова была одним из крупнейших подрядчиков "Транснефти", пережив смену нескольких руководителей трубопроводной монополии. Резко расширить бизнес, завязанный на госконтракты, Магомедову удалось в период президентства Медведева, писал Forbes.
• В последний раз Магомедову удалось войти в рейтинг журнала под названием "Короли госзаказа" только в 2015 году. Многие стройки компании в последние годы заканчивались судами и потерейконтрактов.
• Предприниматель Ахмед Билалов, который после знаменитой инспекции Владимира Путина, был отстранен от руководящих постов в Олимпийском комитете России и "Курортах Северного Кавказа", приходится Зиявудину двоюродным братом. Олимпиада давно прошла, а он до сих пор скрывается за границей.

В последнее время Магомедов с большим увлечением говорил об образовательных проектах в Дагестане и глобальных проектах в международном технологическом бизнесе, чем об остальных своих активах. Например, он первым из российских компаний инвестировал в Uber, поверил в коммерческие перспективы еще не доказанной технологии HyperLoop и вложил десятки миллионов долларов в другие технологические стартапы. В Кремниевую долину бизнесмен, по его словам, старался летать 3-4 раза в год.

Неизвестно, догадывался ли Магомедов о масштабе грядущих проблем, но в последние месяцы он предпринял попытки выйти или сократить участие в крупнейших своих активах.

• Только в феврале стало известно, что "Сумма" неожиданно готовитсяпродать 25% крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта (НМТП) "Транснефти".
• А через месяц налоговики предъявили к НМТП претензии на сумму свыше 9 млрд рублей (государство уже несколько лет обещает приватизировать 20% акций порта, ранее этим пакетом интересовалась "Роснефть").
• В октябре Магомедов говорил, что "Сумма" и ее партнеры по транспортной группе Fesco готовятся продать 35-40% акций РФПИ и арабскому портовому оператору DP World.

Узнайте больше

• Интервью Зиявудина Магомедова, где он рассказывает о первом бизнесе, банке "Диамант", торговле нефтью и своих знакомствах можно прочитать здесь.
• Оказаться в списке Forbes и в рейтинге "Королей госзаказа" Магомедову удалось после того, как он доказал свою полезность на реконструкции Большого театра. Текст об этом - здесь.
• А вот одно из последних интервью Магомедова -о Hyperloop и российских перспективах этого проекта.