(495) 925-0049, ITShop интернет-магазин 229-0436, Учебный Центр 925-0049
  Главная страница Карта сайта Контакты
Поиск
Вход
Регистрация
Рассылки сайта
 
 
 
 
 

Кипрские документы - российские персоналии

Источник: Источник

Следственный отдел Al Jazeera получил доступ к данным, согласно которым в период с 2017 по 2019 год почти 2500 человек заплатили деньги, чтобы получить кипрское гражданство.

Желающие из 70 стран инвестировали на Кипре порядка 2 млн евро каждый, чтобы получить "золотой паспорт". Схема демонстрирует, как гражданство маленького государства в Евросоюзе может стать товаром для самых богатых людей мира.

Согласно анализу Al Jazeera, не меньше 60 человек из тех, кто купил паспорт с 2017 по 2019 год, по действующим сегодня правилам получили бы статус "высокая степень риска" с последующим отклонением заявки.

Правила ужесточились из-за критиков, которые требуют закрыть схему. Евросоюз заявляет, что это черный ход в Европу для преступников и грязных денег.
В Кипрских документах порядка 2500 имен. Ниже некоторые профили граждан Российской Федереации.

Там есть преступники, олигархи, скрывающиеся от закона, и государственные служащие. Их имена публикуются только тогда, когда есть подтвержденные данные о том, что они нарушали закон, или когда на момент получения гражданства они были публичными деятелями или политиками.

Рубен Аганбегян

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 18.09.2018
Информация: Входит в совет директоров государственной телекоммуникационной компании "Ростелеком" (2013-2020).
Президент банка "ФК Открытие" (2012-2017), где курировал ряд сделок с высоким уровнем риска. Вскоре после ухода Аганбегяна банк национализировали. Это была крупнейшая за всю банковскую историю России операция по спасению от банкротства.
В июле 2019 года Центробанк подал иск против Аганбегяна и бывшего руководства банка с целью вернуть активы на 1,2 млрд долларов. Решение будет принято за закрытыми дверями.

Алексей Ананьев

Год рождения: 1964
Заявка одобрена: 07.03.2017
Состояние: $1,4 млрд
Информация: Состояние Ананьева изменилось с тех пор, как его включили в список миллиардеров Forbes в 2017 году.
В сентябре 2019 года Ананьева и его брата Дмитрия, который также приобрел кипрское гражданство в 2017 году, объявили в международный розыск. Братьев обвиняют в хищении и отмывании денег в "Промсвязьбанке", который они вместе основали.
С 2006 по 2013 год Дмитрий занимал пост сенатора.
С марта 2019 года Украина ввела санкции против братьев Ананьевых.
"Родственные" заявки: Сын Алексея, Николай, и Дмитрий приобрели кипрское гражданство по такой же схеме.

Галина Антипина

Год рождения: 19**
Заявка одобрена: 13.04.2018
Информация: ****
"Родственные" заявки: Ее муж, ***,  также приобрел кипрское гражданство.

Али Беглов

известный также как Алик Татарин
Год рождения: 1961
Заявка одобрена: 19.12.2018
Информация: Экс-генеральный директор "Лукойл-Бункер".
Отбывал наказание в виде двух лет лишения свободы за вымогательство (1990-1992).
В 2007 году Беглов присутствовал на похоронах петербургского криминального авторитета Артура Кжижевича.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Виталий Бузоверя

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 22.05.2018
Информация: Старший вице-президент государственного банка "ВТБ", санкционированного США и ЕС после аннексии Крыма в 2014 году.
Бузоверя - один из трех топ-менеджеров банка, которые одновременно получили кипрские паспорта и инвестировали деньги в строительство комплекса "Coral Seas".
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Евгений Дод

Год рождения: 1973
Заявка одобрена: 28.09.2016
Информация: Председатель правления "РусГидро" (2009-2015), где он был "представителем Российской Федерации".
"Родственные" заявки: Его жена и ребенок также приобрели кипрское гражданство.

Виталий Евдокименко

Год рождения: 1962
Заявка одобрена: 19.03.2018
Информация: Генеральный директор "Федеральной грузовой компании", дочернего предприятия ОАО "Российские железные дороги" (2010-2015).
"Родственные" заявки: Его жена и двое детей также приобрели кипрское гражданство.

Николай Горновский

Год рождения: 1958
Заявка одобрена: 10.06.2019
Информация: Член правления "Газпрома". Находится в розыске по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Бежал в Великобританию. Россия добивалась его экстрадиции, но безуспешно.

Михаил Юревич

Год рождения: 1969
Заявка одобрена: 13.09.2016
Информация: Депутат Государственной Думы, губернатор Челябинской области с 2010 по 2014 год.
В мае 2017 года объявлен в международный розыск по обвинению в получении взяток и клевете на региональных чиновников.
Из "Кипрских документов" известно, что Юревич спонсировал заявки родителей на получение кипрского гражданства в ноябре 2017 года. Они являются директорами его компаний.
В мае 2018 года Украина объявила против него санкции.
"Родственные" заявки: Его родители также приобрели кипрское гражданство.

Сергей Хачатуров

Год рождения: 1976
Заявка одобрена: 07.05.2018
Информация: Экс-вице-президент "Росгосстраха", крупнейшей российской страховой компании.
Помещен под домашний арест 18 апреля 2018 года, в тот же день, когда была подана заявка на получение кипрского гражданства.

Тимур Хайрутдинов

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 10.06.2019
Информация: Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Владимир Христенко

Год рождения: 1981
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Президент биофармацевтической компании "Нанолек", которая занимается разработкой вакцины от Covid-19.
Его мачеха, Татьяна Голикова, занимает пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики. В прошлом была помощником президента Владимира Путина.
Его отец, Виктор Христенко, занимал разные посты в правительстве. Был заместителем премьер-министра, министром промышленности и энергетики. Виктор также входил в правление директоров нескольких государственных компаний.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Алексей Кордичев

Год рождения: 1978
Заявка одобрена: 23.10.2018
Информация: Председатель правления банка "Восточный" (2015-2017). Вместе с шестью другими персонами обвинен в хищении 37 млн долларов у акционеров банка.
Его арестовали в Москве 15 февраля 2019 года, в мае 2020 года он все еще находился под домашним арестом.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Алексей Куличенко

Год рождения: 1974
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Занимал высокий пост в третьей по величине российской сталелитейной компании "Северсталь", против которой Украина ввела санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Александр Лавленцев

Год рождения: 1957
Заявка одобрена: 08.02.2019
Информация: Основатель строительной фирмы "АРКС".
Сын Александра, Владимир, был заместителем губернатора Санкт-Петербурга с 2013 по 2014 года, а после, с 2015 по 2018 год, главным федеральным инспектором по городу Москва.
"Родственные" заявки: У жены и дочери Лавленцева также есть кипрские паспорта.

Сергей Ломакин

Год рождения: 1973
Заявка одобрена: 31.03.2018
Информация: Основатель и владелец магазинов фиксированных цен "FixPrice", владелец кипрского футбольного клуба "Пафос" и нынешнего чемпиона Латвии, футбольного клуба "Рига". Сообщается, что Ломакин проявлял интерес к покупке доли в "Арсенале".
В сентябре 2016 года объявлен в федеральный розыск, позже обвинен в хищении взятого у банка кредита на 123 млн долларов.

Шамиль Мингазов

Год рождения: 1978
Заявка одобрена: 03.07.2018
Информация: Генеральный директор ОАО "Заинский сахар" до марта 2017 года.
В 2019 году обвинен в растратах и взяточничестве. В марте 2020 года получил 4,5 года лишения свободы условно.

Андрей Митюков

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 25.05.2018
Информация: Митюков - член правления директоров российской сталелитейной компании "Северсталь", против которой Украина ввела санкции после аннексии Крыма в 2014 году.

Андрей Молчанов

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 04.10.2017
Состояние: $850 млн
Информация: Член Совета Федерации, представитель Ленинградской области (2008-2013).
В январе 2018 года Молчанов попал в "Список олигархов" Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.
Его отец, Юрий Молчанов, был резидентом КГБ в Ленинградском государственном университете, и в 1990 году Владимир Путин работал его ассистентом. Позже они стали деловыми партнерами.
"Родственные" заявки: Сын и мать Андрея также приобрели кипрское гражданство.

Вадим Мошкович

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 15.02.2017
Состояние: $1,7 млрд
Информация: Член Совета Федерации до октября 2015 года.
Председатель совета директоров группы "Русагро". Занимает 57-е место в рейтинге самых богатых людей России.
В 2018 году Мошкович попал в "Список олигархов" Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.
"Родственные" заявки: Его сын Евгений также приобрел кипрский паспорт.

Дамир Мугинов

Год рождения: 1966
Заявка одобрена: 27.12.2018
Информация: В том же месяце, когда Мугинов получил кипрский паспорт, он стал фигурантом в деле о мошенничестве с землей в особо крупных размерах.
Год спустя, в июле 2019 года, окружной судья закрыл дело без объяснений.

Юрий Ободовский

Год рождения: 1970
Заявка одобрена: 07.05.2019
Информация: Сообщается, что Ободовский близок к бывшему президенту РЖД, Владимиру Якунину. А тот, в свою очередь, является давним соратником Владимира Путина.
В октябре 2018 года объявлен в розыск по подозрению в даче взяток для сокрытия коррупционных контрактов с государственными компаниями, включая РЖД.
Сообщается, что он прячется "на одном из самых шикарных курортов США".
Под следствием с тех пор, как приобрел кипрское гражданство.

Андрей Осколков

Год рождения: 1964
Заявка одобрена: 23.10.2018
Информация: Депутат Государственного совета Удмуртии (1999-2017).
Совладелец агропромышленного холдинга "Комос Групп". В 2017 году он занял 33-е место в рейтинге Forbes "Власть и деньги" - списке 100 богатейших государственных служащих и депутатов России.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Максим Полетаев

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 26.04.2017
Информация: Советник президента "Сбербанка" до 2018 года. Российский банк попал под санкции США в сентябре 2014 года.
Полетаев перешел из "Сбербанка" в "Русал", алюминиевую компанию, принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске.
"Родственные" заявки: Полетаев спонсировал заявки матери и сына на получение кипрских паспортов.

Андрей Пучков

Год рождения: 1969
Заявка одобрена: 23.07.2018
Информация: Бывший совладелец строительной компании "Urban Group".
Спустя год после получения кипрского гражданства Пучков бежал из России, где был заочно арестован за превышение полномочий и обман инвесторов в рамках провалившигося строительного проекта.
"Родственные" заявки: Пучков также приобрел кипрское гражданство для своей жены.

Игорь Рева

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 03.07.2018
Информация: Заместитель министра экономического развития РФ (2014-2017).
"Родственные" заявки: Жена Ревы, Мария Пиотровская, также приобрела кипрское гражданство.

Ришат Сафин

Год рождения: 1963
Заявка одобрена: 27.09.2017
Информация: Занимал руководящие должности в различных нефтяных компаниях, включая дочернее предприятие российского гиганта "Лукойл". Вскоре начал карьеру поп-музыканта.
Его брат, Ралиф Сафин, был сенатором Республики Алтай (2002-2014). Считается одним из 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 500 млн долларов.
"Родственные" заявки: Жена и двое детей Ришата также приобрели кипрское гражданство.

Алексей Солдатов

Год рождения: 1951
Заявка одобрена: 07.05.2019
Информация: Известен как российский Стив Джобс. В 1992 году Солдатов создал компьютерную сеть "Релком". С 2008 по 2010 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.
В декабре 2019 года заключен под домашний арест в связи с подозрениями в мошенничестве в особо крупных размерах.
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Олег Тиньков

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 24.04.2018
Состояние: $2,6 млрд
Информация: Основатель "Тинькофф Банк", одного из крупнейших онлайн-банков в мире. Обслуживает в России более 8 млн клиентов.
В марте 2020 года суд США предъявил Тинькову обвинение в подаче фальшивых налоговых деклараций. Он предположительно скрыл активы и доход на 1 млрд долларов.
Тинькова арестовали в Лондоне и выпустили под залог в 20 млн фунтов.
Сейчас находится в Великобритании, где проходит лечение от лейкемии. Слушание по делу об экстрадиции перенесено на сентябрь 2020 года.
По данным Forbes, за время пандемии коронавируса его состояние выросло на 63% с 1,6 млрд до 2,6 млрд долларов.
"Родственные" заявки: Тиньков спонсировал заявку сына, который приобрел кипрское гражданство 23.10.2018.

Виктория Ванурина

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 22.05.2018
Информация: Член правления банка "ВТБ". Государственный банк попал под американские санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
Ванурина - один из трех топ-менеджеров банка, которые в один день получили кипрские паспорта. Все они инвестировали в строительство комплекса "Coral Seas".
"Родственные" заявки: Ее супруг также приобрел кипрское гражданство.

Алексей Яковицкий

Год рождения: 1975
Заявка одобрена: 22.05.2018
Информация: Генеральный директор АО "ВТБ Капитал". Государственный банк попал под американские санкции после аннексии Крыма в 2014 году.
Яковицкий - один из трех топ-менеджеров банка, которые одновременно получили кипрские паспорта и инвестировали деньги в строительство комплекса "Coral Seas".
"Родственные" заявки: Его жена также приобрела кипрское гражданство.

Андрей Жупанов

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 19.12.2018
Информация: Бывший заместитель председателя правления "Промсвязьбанк". Член совета директоров банка "Возрождение".
Через две недели после того, как Жупанов получил кипрское гражданство, "Промсвязьбанк" подал иск против него и еще девяти бывших менеджеров, а также бывших владельцев банка, Дмитрия и Алексея Ананьевых, о взыскании 3,8 млрд долларов.
Сумма иска против Жупанова составляет 562 млн долларов.
"Родственные" заявки: Жена Жупанова, Мария Очирова, также приобрела кипрское гражданство. Ее отец был главным консультантом министра внутренних дел, а мать входит в общественный совет при ФСБ, секретной службе России.

XXX

Год рождения: 1986
Заявка одобрена: 24.08.2018
Информация: Жена миллиардера, который попал под санкции США, а также в "Список олигархов" Министерства финансов США как лицо, приближенное к Владимиру Путину.

XXX

Год рождения: 1971
Заявка одобрена: 03.07.2018
Состояние: $1,2 млрд (2019)
Информация: Заработал состояние на железнодорожных и морских грузоперевозках.
Деловой партнер нескольких ключевых фигур из ближайшего окружения президента Владимира Путина.
"Родственные" заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1967
Заявка одобрена: 18.06.2019
Состояние: $1,6 млрд (2020)
Информация: Бизнесмен и владелец гостиничного бизнеса.
"Родственные" заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1970
Заявка одобрена: 30.07.2018
Информация: Застройщик и партнер российского олигарха Олега Дерипаски.
Один из объектов находится в эпицентре скандала. Поданы сотни исков от покупателей жилья, инвесторов и подрядчиков.
"Родственные" заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1972
Заявка одобрена: 27.07.2018
Состояние: $2,7 млрд
Информация: В "Списке олигархов" Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
"Родственные" заявки: Жена и давний бизнес партнер также приобрели кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1966
Заявка одобрена: 27.07.2018
Состояние: $2,7 млрд
Информация: Застройщик.
В "Списке олигархов" Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
"Родственные" заявки: Жена и давний бизнес партнер также приобрели кипрское гражданство.

XXX

Год рождения: 1962
Заявка одобрена: 04.03.2019
Состояние: $7,6 млрд (2020)
Информация: Банкир и инвестор, попал в "Список олигархов" Министерства финансов США от 2018 года: российский миллиардер, который, как считается, близок к Владимиру Путину.
"Родственные" заявки: Супруга также приобрела кипрское гражданство.



 Распечатать »
 Правила публикации »
  Обсудить материал в конференции Дискуссии и обсуждения общего плана »
Написать редактору 
 Рекомендовать » Дата публикации: 01.08.2020 
 

Магазин программного обеспечения   WWW.ITSHOP.RU
TeeGrid VCL/FMX Source Code single license
The BAT! Home Upgrade- 1 компьютер
Quest Software. SQL Navigator for Oracle
ABBYY Business Card Reader 2.0 for Windows (download), электронный ключ
Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack newsale for 10 user. Электронный ключ.
 
Другие предложения...
 
Курсы обучения   WWW.ITSHOP.RU
 
Другие предложения...
 
Магазин сертификационных экзаменов   WWW.ITSHOP.RU
 
Другие предложения...
 
3D Принтеры | 3D Печать   WWW.ITSHOP.RU
 
Другие предложения...
 
Новости по теме
 
Рассылки Subscribe.ru
Информационные технологии: CASE, RAD, ERP, OLAP
Мастерская программиста
Краткие описания программ и ссылки на них
Проект mic-hard - все об XP - новости, статьи, советы
ЕRP-Форум. Творческие дискуссии о системах автоматизации
 
Статьи по теме
 
Новинки каталога Download
 
Исходники
 
Документация
 
Обсуждения в форумах
Как в IBM Rational DOORS сделать заголовки не жирным шрифтом? (3)
Измучился уже, когда идет иерархия уровнем ниже, чем Х.Х., мне нужно, чтобы заголовки не...
 
Кремниевый учёный ищет средства от рака (1)
К сожалению даже с таким развитием медицины все равно есть много больных которые даже сами за...
 
проблемы с установкой Rational Rose Enterprise Edition (11)
Привет! Есть проблема, прошу совета. Скачал с rational.com Rational Rose Enterprise Edition,...
 
Бесплатные видео-уроки по работе в AutoCAD (3)
Бесплатные видео-уроки по работе в AutoCAD http://store.techcourses.ru/ad/152929/
 
помогите Config spec ClearCase (2)
Добрый день! Мальчики, пожалуйста, объясните для блондинки, очень силюсь понять, но...
 
 
 



    
rambler's top100 Rambler's Top100